Siedlce Bölge Savcılığı, organize suç örgütü faaliyeti yürüttüğü ve PEKAO S.A. Bankası’nı 2.735.985 zł zarara uğrattığı iddiasıyla 29 kişi hakkında iddianameyi Siedlce Bölge Mahkemesi’ne gönderdi. Savcılık Sözcüsü Bartłomiej Świderski, iddianamenin sanıkların organize grup faaliyetine katıldığını ve bankayı zarara uğrattığını doğruladı.
Dava ve Suçlamalar
Siedlce Bölgesel Cumhuriyet Savcılığı, Bank PEKAO S.A.’yı 2.735.985 zł zarara uğrattığı iddiasıyla 29 kişi hakkında dava açtı. Savcılık Sözcüsü Bartłomiej Świderski, sanıkların organize bir suç örgütü üyesi olarak hareket ettiğini belirtti. Savcı, toplam 151 suçlama yöneltti. Bu suçlamalar arasında organize suç örgütüne üye olma ve bankayı dolandırma suçları bulunuyor.
Suç Örgütünün Yapısı ve Operasyonu
Suç örgütü, 2018 Ağustosu ile 2019 Martı arasında Mazowieckie Voyvodalığı’nda faaliyet gösterdi. Hedef, Mińsk Mazowiecki’deki banka şubesi oldu. Örgüte şunlar dahildi: Dominika B. (şube müdürü), Sylwia D. ve Aleksandra O.-K. (GP Kredi aracıları), Adam Z. ve Wojciech J. (bölge aracıları) ve diğerleri.
Örgüt, net bir yapı ve rol dağılımına sahipti. Bölge aracıları, para karşılığı kredi başvurusu yapacak ‘kaleler’ (isimlerini kullanacak kişiler) aradı. Bu kişiler genellikle işsiz veya alkolikti. Veriler, GP Kredi aracılarına teslim edildi. Hazırlanan belgeler Dominika B. tarafından işlendi. Krediler verildikten sonra para hemen çekilerek örgüt üyeleri arasında paylaşıldı. Bu dolandırıcılık, yanlış beyanlar ve sahte belgelerle gerçekleştirildi. Bu sayede, normal şartlarda kredi alamayacak kişiler hızlı kredi (PEX) aldılar.
Yargılama ve Varlık El Koyma
Dava, Siedlce Bölge Mahkemesi’nde görülecek. Sanıklar, organize suç örgütü üyeliği ve bankaya karşı dolandırıcılık suçlarından yargılanacak. Savcılık, sanıkların bu suç düzeninden düzenli gelir elde ettiğini tespit etti. Bu durum, mahkemenin vereceği hapis cezasını (en fazla 12 yıl) etkileyebilir. Ayrıca, sanıkların varlıklarına ihtiyati tedbir konularak gelecekteki mali yaptırımlar için güvence altına alındı.
