Polonya, Almanya ve Çekya’da 2011-2016 yılları arasında akaryakıt KDV karuseliyle dolandırıcılık yapan örgütün lideri olduğu iddia edilen Marian W. ve beş kişi hakkında dava açıldı.
Katowice Bölge Savcılığı sözcüsü Savcı Agnieszka Wichary’nin (“Dziennik Zachodni” tarafından alıntılandığı üzere) verdiği bilgilere göre, grup 2011-2016 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Suç, Polonya, Almanya ve Çekya’yı kapsamıştır. Suç mekanizması, akaryakıt ticaretiyle ilgili sözde “KDV karuseli”ne dayanıyordu.
Soruşturmanın Temel Tespitleri:
Silezya Boyutu ve Sanık Marian W.’nin Kimliği
“Dziennik Zachodni” gazetesi, güçlü yerel bir boyuta dikkat çekiyor. İddianamede, savcılığın organize suç grubunu yönetmekle suçladığı Marian W. dahil altı kişi yer alıyor. Dava, Sosnowiec Bölge Mahkemesi’nde görülecek.
Medya, kaynak metnin yazarları da dahil olmak üzere, Marian W.’nin faaliyetlerinin karanlık geçmişine dikkat çekiyor. Kendisi, BitBay borsasının kurucusu Sylwester Suszek’in gizemli kayboluşuyla ilişkilendiriliyor. “Dziennik Zachodni”ye göre, Suszek en son Mart 2022’de, Marian W.’nin Czeladź’daki akaryakıt üssünün arazisinde görülmüştü. Ayrı bir kovuşturmada Marian W., iş adamını özgürlüğünden mahrum bırakmakla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Soruşturmanın Uluslararası Boyutu
İddianamenin içeriğine göre, grubun çökertilmesi Lahey’deki Eurojust ajansı bünyesinde ortak bir soruşturma ekibinin (JIT) kurulması sayesinde mümkün oldu. Operasyona Polonya ve Alman servisleri katıldı.
Savcılık tarafından toplanan deliller emsalsizdir – “Dziennik Zachodni”ye göre, dava dosyaları tam 957 ciltten oluşuyor. Grubu yönetmekten ve “fatura suçu”ndan (büyük miktarlarda fatura düzenlemek) yargılanan sanıkları 15 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
Kaynak : GazetaPrawna
