Polonya’nın başkenti Varşova’da, iki noterlik bürosunda görevli üç noter, yetkilerini aşarak maddi kazanç elde etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Łódź Bölge Savcılığı’nın talimatıyla Merkezi Soruşturma Bürosu (CBA) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki kadın ve bir erkek noter hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma, 251 milyon złoty’nin üzerinde para aklama ve yaklaşık 13 milyon złoty vergi kaçakçılığıyla bağlantılı daha geniş bir mali suç örgütünü ortaya çıkardı.
CBA ve Łódź Bölge Savcılığı’nın Ortak Operasyonu
Łódź Bölge Savcılığı Sözcüsü Krzysztof Kopania, Perşembe günü yaptığı açıklamada, CBA görevlilerinin iki Varşova noterlik bürosundan üç noteri – iki kadın ve bir erkek – gözaltına aldığını belirtti. Notere yöneltilen suçlamalar, noterlik hesaplarına yapılan mevduatlarla bağlantılı olarak yetkilerin kötüye kullanılması ve maddi kazanç elde etme amacı gütmesidir.
Para Aklama ve Organize Suç İddiaları
Gözaltılar, Łódź Bölge Savcılığı ve CBA tarafından yürütülen bir soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 18 şüpheli, organize bir suç örgütüne üye olma ve 251 milyon złoty’nin üzerinde para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Şüpheliler ayrıca, yaklaşık 13 milyon złoty tutarında vergi kaçakçılığı, mali sahtekarlık, belge tahrifatı ve yalan beyanda bulunma gibi çeşitli suçlarla da suçlanıyor.
İflasın Eşiğindeki Şirketlerden Gayrımeşru Kazanç
Savcı Kopania, grubun ana amacının, iflas tehlikesiyle karşı karşıya olan şirketlerden yasa dışı yollarla mali kaynaklar, gayrimenkul ve diğer varlıkları elde etmek olduğunu açıkladı. Çok kapsamlı olan soruşturma, yaklaşık 300 ciltlik dosyadan oluşuyor ve çeşitli dalları içeriyor. Soruşturma kapsamında yaklaşık 23 milyon złoty değerinde mal varlığına el konuldu ve şüphelilerden 13 milyon złoty’nin üzerinde kefalet alındı.
Noterlerin Rolü ve Mevduatların Takibi
Savcı Kopania’nın açıklamasına göre, noterlerin gözaltına alınmasına neden olan temel unsur, noterlik hesaplarına yatırılan yaklaşık 48 milyon złoty tutarındaki mevduatlardır. Bu mevduatların herhangi bir noterlik işlemiyle bağlantısı bulunmamakta ve amacı, iflas tehlikesiyle karşı karşıya olan şirketlerin mali kaynaklarını alacaklılardan gizlemektir. Ayrıca, noterlerin depozitlerdeki fonları yetkisiz bir şekilde kullanarak özel hesaplara aktardığı, mevduat hesapları açtığı veya geçici olarak yetkisiz kişilere devrettiği tespit edildi.
Adli Kontrol Tedbirleri
Gözaltına alınan üç notere, yetkilerini aşarak maddi kazanç elde etme suçlamasıyla ilgili olarak 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Savcı, sorgulama sonrası şüphelilere 20 bin ila 150 bin złoty arasında değişen miktarlarda mali kefalet uyguladı ve pasaportlarına el koyarak ülke dışına çıkışlarını yasakladı.
Kaynak : GazetaPrawna
