Polonya’da faaliyet gösteren kripto para borsası ZondaCrypto ile ilgili soruşturmada şu ana kadar 700’den fazla mağdurun şikayette bulunduğu açıklandı. Soruşturma, borsanın yatırımcılara yanıltıcı bilgi vererek mal varlıklarına zarar vermesi üzerine odaklanıyor. Olayla ilgili olarak Rusya bağlantısı iddiaları gündeme gelirken, Polonya Cumhurbaşkanı ve hükümet arasında suçlamalar yükseliyor. ABW (İç Güvenlik Ajansı) ise kripto paraların terör finansmanında kullanılmasına yönelik araştırmalar yürüttüğünü duyurdu.
Katowice Savcılığı’ndan Mağdur Sayısı Açıklaması
Katowice Bölge Savcılığı Sözcüsü Michał Binkiewicz yaptığı açıklamada, ZondaCrypto ile ilgili olarak şu ana kadar 700’den fazla mağdurun şikayette bulunduğunu belirtti. Binkiewicz, bu sayının sadece doğrudan Katowice savcılığına başvuranları kapsadığını, ülke genelinden gelen ihbarların da soruşturmaya dahil edildiğini vurguladı. Savcılık, mağdur sayısının on binlere ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Soruşturma Kapsamında Aramalar ve Veri Güvenliği
Binkiewicz, soruşturma kapsamında Polonya’nın çeşitli bölgelerinde aramalar yapıldığını, telekomünikasyon verilerinin güvence altına alındığını ve tanıkların ifadelerinin alındığını bildirdi. Aramaların bir kısmının Polonya dışındaki ülkelerde de yapılabileceği belirtildi.
ZondaCrypto’nun İşleyişi ve Yatırımcıları Yanıltma İddiası
Katowice savcılığı daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın ZondaCrypto borsasının, yatırımcılara fiat para ve kripto para birimlerini satın alma ve saklama imkanı sağladığı yönünde yanıltıcı bilgiler vermesi ve bu durumun yatırımcıların mal varlıklarına zarar vermesi şüphesi üzerine yoğunlaştığını duyurmuştu.
Rusya Bağlantısı İddiaları Araştırılıyor
Soruşturmadaki olası bir Rusya bağlantısı sorusu üzerine Binkiewicz, tüm ipuçlarının, medyadaki iddialar dahil olmak üzere araştırıldığını ifade etti. Savcılığın, borsanın kuruluşu, işleyişi ve finansmanı ile ilgili kesin ve kapsamlı bilgilere ulaşmayı hedeflediği belirtildi.
ABW Kripto Paraların Terör Finansmanındaki Rolünü İncelemeye Aldı
İç Güvenlik Ajansı (ABW) Koordinatör Bakanı’nın Sözcüsü Jacek Dobrzyński, ABW’nin kripto paraların terör eylemlerini finanse etmek ve suç örgütleri tarafından kullanılması sorununu ele aldığını açıkladı. Dobrzyński, Ajansın ZondaCrypto gibi şirketlerin Polonya finans piyasasında faaliyet gösterme riskini azaltmaya yönelik yasal düzenlemeleri desteklediğini ve konunun 5 Aralık 2025 tarihinde Parlamento’da özel bir oturumda ele alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Nawrocki’den Hükümete Eleştiri
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABW’nin kripto para piyasasıyla ilgili ilk yazısının 12 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na ulaştığını açıkladı. Nawrocki, bu tarihin, kendisinin 7 Kasım 2025 tarihinde kripto varlıklar yasasını veto etmesinden 11 gün sonra ve Parlamento’nun gizli oturumundan 7 gün sonra olduğunu vurgulayarak hükümeti, “yalanlarla beceriksizliğini ve kripto para piyasasını kontrol edememesini örtbas etmeye” çalışmakla suçladı.
Hükümet ve Muhalefet Arasında Suçlamalar
Hükümet, ZondaCrypto skandalını Cumhurbaşkanı’nın suçu olarak görüyor. Muhalefet ve Cumhurbaşkanı ise son yasaların kabul edilmesinin bile bu konuda bir etkisi olmayacağını belirtiyor. ABW, bilgileri ilgili makamlara ilettiğini ve yasal süreçleri desteklediğini savunuyor. Cumhurbaşkanı ise kritik yazının vetodan sonra Cumhurbaşkanlığı’na ulaştığını iddia ediyor.
PiS Hükümete Saldırdı
Dobrzyński, ABW’nin savcılık, polis ve Maliye Bakanlığı servisleriyle birlikte finansal suçlarla mücadele ettiğini belirtti. Özel fonların yabancı finansal araçlara yatırılması ve bununla ilgili risklerin değerlendirilmesinin Ajans’ın yasal yetki alanı dışında olduğunu vurguladı. Ayrıca, kripto para birimlerine yönelik düzenlemelerin olmaması için lobi yapan politikacılarla ilgili iddialar da gündeme geldi.
PiS Sözcüsü Bochenek’ten Eleştiriler
PiS (Hukuk ve Adalet Partisi) Sözcüsü Rafał Bochenek, hükümeti eleştirerek, yetkililerin Polonya vatandaşlarını neden daha önce uyarmadığını ve devlet kurumlarının Estonya ve Monako hükümetleriyle işbirliği yapıp yapmadığını sordu.
Kullanıcılardan Sorun Bildirimleri
Medya, Nisan ayının başlarında Polonya’nın en büyük kripto para borsası ZondaCrypto’da olası sorunlar hakkında haberler yapmıştı. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın ulaştığı analizlere göre, ZondaCrypto’nun Bitcoin rezervleri %99 oranında azalmıştı. Kullanıcılar ayrıca para çekme konusunda da zorluklar yaşadıklarını bildirmişti.
ZondaCrypto Başkanı Kral’dan Açıklama
ZondaCrypto Başkanı Przemysław Kral, yaptığı açıklamada şirketin istikrarlı, ödeme gücü yüksek ve güvenli bir kuruluş olduğunu ve medyadaki analizlerin “yanlış, asılsız ve zarar verici” olduğunu savunmuştu.
Kral’ın Portföy ve Suszek’in Kayboluşu Hakkındaki İddiaları
Kral, daha önceki açıklamalarında borsaya ait 4,5 bin Bitcoin’lik bir portföyün, değeri 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtmişti. Ancak, bu portföye ait anahtarların, ZondaCrypto’nun öncüsü olan BitBay borsasının kurucusu Sylwester Suszek’in elinde olduğunu iddia etmişti. Kral, bir süredir İsrail’de bulunuyor ve İsrail vatandaşlarını diğer ülkelere iade etmiyor.
Sylwester Suszek’in Kayboluşu Yeniden Gündemde
Sylwester Suszek, Mart 2022’de kaybolmuştu. Son olarak, Marian W.’ye ait Czeladź’daki bir yakıt şirketinde görüldüğü belirtilmişti. Suszek’in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Marian W.’ye iş adamını hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması yöneltilmişti.
Marian W.’ye Yönelik Diğer Suçlamalar
Marian W.’nin başka bir soruşturmada, yaklaşık 1,3 milyar złoty tutarında sahte faturalarla KDV dolandırıcılığı yapmakla suçlandığı da ortaya çıktı. Katowice Bölge Savcılığı’na göre, Marian W., yasa dışı yakıt ticareti ve KDV dolandırıcılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün lideriydi.
Kaynak : Gazeta
