Polnord soruşturması kapsamında, avukat Roman Giertych’in bürosuna Liechtenstein üzerinden yaklaşık 900 bin złoty transfer edildiği tespit edildi. Savcılık, Giertych hakkındaki suçlamaları düşürürken, bu önemli finansal izi araştırmadı. Soruşturmada, transferlerle bağlantılı kişilerin dinlenmediği, Liechtenstein’dan belgelerin istenmediği ve yurt dışı şirketlerle ilişkilerin incelenmediği ortaya çıktı.
Utriusque Iuris Anstalt Şirketi ve Giertych Bürosuna Yönelik Transferler
Soruşturmanın merkezinde, Nisan 2012’de Vaduz’da kurulan Utriusque Iuris Anstalt şirketi yer alıyor. Şirketin yönetim kurulunda, Giertych’in bürosunda çalışan bir kişi, bir Liechtenstein avukatı ve Panama merkezli Swiss Protecta şirketi bulunuyor. Swiss Protecta’yı ise Victoria Beninger, yani Viktoria Olegovna Kriażeva temsil ediyor. Kriażeva, anonim sahiplik sağlayan yargı bölgelerinde kurulan şirketler konusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren bir isim olarak biliniyor.
Çok Katmanlı Yapı ve Para Aklama Mekanizmaları
Bu yapı, Polonya, Liechtenstein ve Panama’yı içeren çok katmanlı bir sistem oluşturuyor. Bu tür yapılar, finansal analizlerde paranın kaynağını gizlemek amacıyla kullanılan “katmanlama” mekanizmaları olarak biliniyor. Katmanlama, fonların farklı aşamalara bölünerek izlenmesini zorlaştırıyor.
Aylık 120 Bin Złoty Transferleri ve Polnord İlişkisi
Transferlere ilişkin elde edilen verilere göre, Nisan 2013’ten Ekim 2013’e kadar Giertych’in bürosunun hesabına her ay 120 bin złoty yatırıldı. Bir transferin değeri 50 bin İsviçre frangı, yani yaklaşık 170 bin złoty olarak kayıtlara geçti. Toplamda yaklaşık 900 bin złoty transfer edildi.
Bu miktarların, Polnord çevresindeki önceki işlemlerde de görülen, New Industry şirketiyle ilgili ödemelerle aynı olması dikkat çekiyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre, New Industry ile ilgili hesaplaşmalarda da aylık 120 bin złoty ödeme yapıldığı belirtiliyor.
Polnord Mekanizması: 96,2 Milyon Złoty Çıkarıldı
Polnord soruşturmasında ortaya çıkan mekanizma, şirketten çeşitli yöntemlerle 96,2 milyon złoty çıkarıldığını gösteriyor. Savcılığa göre, bu süreçte en önemli rol, Varşova Belediyesi’ne ait alacakların devriyle oynandı. Alacaklar önce Sebastian J. tarafından kontrol edilen şirketlere devredildi, ardından Polnord tarafından onlarca milyon złoty karşılığında geri satın alındı. Bu süreçte nakit para akışı yaşandı.
“Foka” Lakaplı Sebastian J.’nin Rolü
Yapılan analizler, Utriusque Iuris Anstalt hesabından Giertych’in bürosuna yapılan ödemelerin çoğunun Sebastian J. tarafından talep edildiğini gösteriyor. Bu durum, hem yurt içi hem de yurt dışı para akışını tek bir kişinin kontrol ettiğini ortaya koyuyor.
Victoria Beninger’in Uluslararası Bağlantıları ve Rusya İzi
Victoria Beninger’in, vergi cennetlerinde faaliyet gösteren birçok şirkette yer aldığı ve Rus müşteriler tarafından kullanılan yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Beninger’in faaliyetleri, karmaşık ve küresel ölçekli finansal yapılar oluşturma konusunda deneyimli olduğunu gösteriyor.
Soruşturmanın Askıya Alınması ve Savcılığın İhmalleri
Tüm bu gelişmelere rağmen, savcılık, şirketin yönetim kurulunda yer alan Giertych’in bürosundaki çalışanı ve Barbara Giertych’i dinlemedi. Ayrıca, para transferini gerçekleştiren şirketin bulunduğu Liechtenstein’dan hukuki yardım talebi de iletilmedi.
Ocak 2025’te savcılık, Roman Giertych’in suçlamaları işlediğine dair kanıt bulunmadığını veya yeterli kanıtın olmadığını belirterek soruşturmayı kısmen düşürdü. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma ise askıya alındı.
Kaynak : GazetaPrawna
