Polonya’daki Bölgesel Savcılık, Polonya Girişim Geliştirme Ajansı’ndan (PARP) Avrupa Birliği fonlarının usulsüz elde edilmesiyle ilgili son iddianameyi Kielce Mahkemesi’ne sevk etti. İddianamede 9 kişi, yaklaşık 2,3 milyon zloti tutarındaki fonları dolandırmakla suçlanıyor. Bu, söz konusu davada şimdiye kadar hazırlanan beşinci ve son iddianame olmasıyla, toplamda 37 sanık hakkında işlem yapılmış oldu.
PARP’den AB Fonu Dolandırıcılığına Yönelik Son İddianame
Krakow Bölgesel Savcılığı, Kielce Mahkemesi’ne, Polonya Girişim Geliştirme Ajansı’ndan (PARP) Avrupa Birliği fonlarının usulsüz elde edilmesiyle ilgili 9 kişi hakkında iddianame sundu. Savcılık yetkilileri, bu iddianamenin, söz konusu davada hazırlanan son iddianame olduğunu ve daha önce 37 sanık hakkında beş ayrı iddianame hazırlandığını belirtti.
Suçlamalar ve Cezai Sorumluluk
Savcılık sözcüsü Janusz Kowalski’nin yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 500 sayfadan oluşan iddianamede, sanıkların birlikte ve anlaşarak üç ayrı dolandırıcılık suçunu işledikleri belirtiliyor. Sanıklara, bu suçlar nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.
Dolandırıcılık Mekanizması
İddianameye göre, sanıklar 2012-2016 yılları arasında PARP’den, Avrupa Birliği fonlarından elde edilen yaklaşık 824 bin zloti, 916 bin zloti ve 513 bin zloti tutarındaki fonları usulsüz olarak elde etti. Bu fonların, şirketler arası bilgi teknolojileri projelerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla kullanılması gerekiyordu. Ancak, sanıkların, projelerin maliyetlerini yapay olarak yükselterek, hak etmedikleri miktarda geri ödeme aldıkları tespit edildi.
Fatura Manipülasyonu
Kowalski, maliyetleri yükseltmenin temel yönteminin, satın alınan ürün veya hizmetlerin fiyatlarını yapay olarak yükseltmek olduğunu açıkladı. Bu amaçla, aracı bir firma tarafından düzenlenen ve piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlar içeren sahte KDV faturaları kullanıldı. Benefisyerler, bu faturalar karşılığında, AB fonlarıyla karşılanması gereken maliyetlere dahil olan harcamaları yaptılar.
Sadece Fatura Üzerinden İşlem
Yapılan araştırmalar sonucunda, bilgi teknolojileri projelerini yürüten şirketin, sözleşme imzaladığı işletmelere herhangi bir hizmet sunmadığı, sadece KDV faturaları düzenlediği belirlendi.
Kapsamlı Mali Güvenlik Önlemleri
Savcılık, bu son iddianamenin, PARP ve Świętokrzyskie Voyvodalığı Valiliği’nden AB fonlarının usulsüz elde edilmesiyle ilgili tüm davaları kapsadığını bildirdi. Toplamda, Kielce Bölge Mahkemesi’ne 37 kişi hakkında beş ayrı iddianame sunuldu. Sanıklara yönelik olası para cezaları, malların müsadere edilmesi ve tazminat yükümlülükleri için, gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi, banka hesaplarına el konulması, şirket hisselerine ve emeklilik haklarına yönelik tedbirler dahil olmak üzere, toplamda 15 milyon zloti aşan mali güvenlik önlemleri uygulandı.
Kaynak : GazetaPrawna