Polonya Parlamentosu’nda kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelerin gecikmesi ve Zondacrypto adlı ülkenin en büyük kripto para borsasıyla ilgili ortaya çıkan iddialar tartışmaya yol açtı. Parlamento Başkanı Włodzimierz Czarzasty, konunun acilen düzenlenmesi gerektiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı’nın yasa vetoları ve Rus mafyasının borsa üzerindeki olası etkileri hakkında sorular gündeme geldi. İddialara göre Zondacrypto, siyasi partilere finansman sağlamış ve çeşitli etkinlikleri desteklemiş olabilir.
Kripto Para Düzenlemesi Tartışmaları
Parlamento Başkanı Włodzimierz Czarzasty, kripto para birimlerinin düzenlenmesinin hem Avrupa Birliği hem de vatandaşların güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Czarzasty, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizerek, konunun Parlamento’da ele alınacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı’nın Vetoları ve Rus Mafyası İddiaları
Czarzasty, Cumhurbaşkanı’nın kripto para yasasını iki kez veto etmesinin nedenlerini sorgularken, Zondacrypto ile ilgili Rus mafyasının olası bağlantıları hakkında artan soruların bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın, PiS ve Konfederacja partilerindeki siyasetçilerin bu durumdan haberdar olup olmadığı sorusu gündeme geldi.
Zondacrypto Hakkında Şüpheli İşlemler
Zondacrypto’nun finansman kaynakları ve siyasi partilerle olan ilişkileri hakkında sorular artıyor. Şirketin, PiS ve Konfederacja partilerindeki siyasetçilere finansman sağlayıp sağlamadığı, bu finansmanın ne amaçla kullanıldığı ve şirketin yasa tasarısı üzerindeki değişiklikleri etkileyip etkilemediği merak konusu. Ayrıca, Zondacrypto tarafından finanse edilen etkinlikler ve bu etkinliklere katılan isimler de araştırılıyor. Özellikle Karol Nawrocki’nin katılımı dikkat çekiyor.
Rüşvet ve Mafya Bağlantıları İddiaları
Czarzasty, Zondacrypto ile ilgili rüşvet iddialarının da araştırılması gerektiğini belirtti. Hesap numaraları, para transferleri ve PiS ile Konfederacja partilerindeki siyasetçilerle olan bağlantıların ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. Bu iddiaların, Rus mafyasıyla olan olası bağlantılarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Yeni Düzenlemeler Gerekliliği
Czarzasty, gelecekte Zondacrypto gibi sorunlu şirketlerin ortaya çıkmasını engellemek için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin, siyasi partilere rüşvet verilmesini ve yasa dışı faaliyetlerin finanse edilmesini engellemesi gerektiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Nawrocki’den Açıklama
Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, kripto para piyasasıyla ilgili ilk uyarı yazısının, kendisinin kripto varlıklar yasasını veto etmesinden 11 gün sonra ve Parlamento’nun gizli toplantısından 7 gün sonra Kancelaria Prezydenta RP’ye ulaştığını açıkladı. Nawrocki, hükümetin kripto para piyasası üzerindeki kontrol eksikliğini ve yetersizliğini örtbas etmeye çalıştığını iddia ederek, muhalefeti suçlamaktan kaçınılmasını istedi.
Zondacrypto’daki Skandal
Nisan ayının başlarında, Polonya’nın en büyük kripto para borsası olan Zondacrypto’nun likidite sorunları yaşadığına dair haberler medyada yer aldı. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın analizleri, borsanın Bitcoin rezervlerinin %99 oranında düştüğünü ortaya koydu. Kullanıcılar, para çekme konusunda sorunlar yaşadıklarını bildirdi.
Soruşturma Başlatıldı
17 Nisan’dan itibaren Katowice Bölge Savcılığı, Zondacrypto borsasının müşterilerini dolandırmak ve kara para aklamakla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlangıcında, zararın en az 350 milyon złoty olduğu tahmin ediliyordu, ancak soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte hem zarar miktarı hem de mağdur sayısı artmaya devam ediyor. Medyada yer alan haberlere göre, Zondacrypto’nun CEO’su Przemysław Kral İsrail’e gitti.
Gazeta Wyborcza’nın İddiaları
Gazeta Wyborcza gazetesi, Polonya istihbarat servislerinin Zondacrypto borsasının kontrolünün, Vladimir Putin’in partisiyle bağlantılı en tehlikeli Rus suç gruplarından biri olan Tambov mafyası’nda olduğunu tespit ettiğini bildirdi. ABW’ye göre Ruslar, Zondacrypto’nun (o zamanlar BitBay olarak biliniyordu) çoğunluk hisselerini Temmuz 2018’de devraldı.
Donald Tusk’ın Açıklamaları
17 Nisan’da Parlamento, Cumhurbaşkanı’nın kripto varlıklar yasası üzerindeki vetosunu bir kez daha reddetti. Başbakan Donald Tusk, Nisan ayındaki oylamadan önce Parlamento kürsüsünden, Zondacrypto’nun “büyük kariyerinin” 2022’de yeni bir yöneticiyle birlikte, Polonya istihbarat servislerinin bilgisine göre Rus mafyasının parasıyla başladığını söyledi.
Siyasi Sponsorluklar
Tusk, Zondacrypto’nun Polonya’daki siyasi ve sosyal etkinlikleri sponsorluk yoluyla desteklediğini ve özellikle belirli siyasi güçleri teşvik ettiğini vurguladı. Şirketin, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin de katıldığı ve eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın da aktif olarak yer aldığı Rzeszow’daki CPAC etkinliğinin “stratejik sponsoru” olduğu belirtildi.
Finansman Detayları
Tusk, Zondacrypto’nun Zbigniew Ziobro’nun Polonya Suveren Enstitüsü Vakfı’na 450 bin złoty bağış yaptığını açıkladı. Ayrıca, Zondacrypto ile bağlantılı bir şirketin, Konfederacja partisi milletvekili Przemysław Wipler’in “Dobry Rząd” vakfına 70 bin euro tutarında bir transfer gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak : Gazeta