Polonya’da Katowice Bölge Savcılığı, kripto para borsası Zondacrypto hakkında büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, yaklaşık 350 milyon Złoty (yaklaşık 11 milyar TL) değerinde bir zarara ve 30 bin dolayında mağdura işaret ediyor. Olay, borsanın kurucusu Sylwester Suszek’in kaybolması ve 300 milyon dolarlık bitcoin cüzdanlarının anahtarlarının onda olmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Soruşturma, Polonya siyasetinde de yankı uyandırarak, hükümetin kripto varlıklar düzenlemesi konusundaki tutumu tartışmaya açıldı.
Zondacrypto Soruşturması Başlatıldı
Katowice Bölge Savcılığı, geçtiğimiz hafta kripto para borsası Zondacrypto ile ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma, özellikle büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları kapsamında yürütülüyor. İlk belirlemelere göre, Zondacrypto olayında oluşan zararın 350 milyon Złoty’yi (yaklaşık 11 milyar TL) aştığı ve mağdur sayısının 30 bine yaklaştığı ifade ediliyor.
Mağdur Şikayetleri ve Finansal Akışların İncelenmesi
Soruşturmanın temelini, mağdurların şikayetleri ve para çekme işlemleriyle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili medya haberleri oluşturuyor. Savcılık, borsanın işleyişini ve finansal akışları detaylı bir şekilde inceliyor. Daha önce toplanan deliller 17 Nisan’da Katowice’ye sevk edilerek soruşturma resmen başlatıldı.
Özel Soruşturma Ekibi Kuruldu
Ulusal Savcı Dariusz Korneluk, Katowice Bölge Savcılığı bünyesinde bu soruşturmayı yürütmek üzere özel bir ekip kurdu. Prokuratura Krajowa (Ulusal Savcılık) tarafından yapılan açıklamada, ekibin, bu tür davalarda deneyimli üç savcıdan ve Katowice Bölge Savcılığı Siber Suçlar Bölümü yöneticisinden oluştuğu belirtildi.
Mağdurlara Bilgilendirme Sayfası
Katowice Bölge Savcılığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zondacrypto mağdurları için suç şüphesiyle ilgili bildirimlerde bulunmak için bir web sitesi açacağını duyurdu.
300 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanlarının Anahtarı Kayıp
Zondacrypto’ya ait 4,5 bin bitcoinlik (300 milyon doların üzerinde bir değer) cüzdanların anahtarlarının, borsanın kurucusu BitBay’in öncülü olan Zondacrypto’nun kurucusu Sylwester Suszek’te olduğu ortaya çıktı.
Sylwester Suszek’in Kayboluşu ve Soruşturma
“Kripto para kralı” olarak anılan Sylwester Suszek, Mart 2022’de kayboldu. 33 yaşındaki Suszek’in en son Czeladź’deki bir benzin istasyonunda (Marian W.’ye ait) görüldüğü ve cep telefonunun burada son kez sinyal verdiği tespit edildi. Medyada yer alan haberlere göre, kaybolduğu gün benzin istasyonundaki güvenlik kameraları bir süre çalışmadı.
Marian W.’ye Yönelik Suçlama
Sylwester Suszek’in kayboluşuyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Marian W.’ye Suszek’i hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması getirildi. Ancak bu soruşturma, kripto para borsasının işleyişiyle ilgili ekonomik konuları kapsamıyor.
Przemysław Kral’ın Açıklamaları
Zondacrypto Başkanı Przemysław Kral, 16 Nisan’da yaptığı açıklamada, Suszek’in özel anahtarları teslim etmesi gerekirken kaybolduğunu belirtti. Kral, “Bu belgelerdeki bilgilere göre Sylwester’in bu adrese özel anahtarları teslim etmesi gerekiyordu, ancak bunun yerine kayboldu. Bu nedenle, Sylwester’in kayboluşumla hiçbir ilgisi olmadığını iddia edenler için en büyük kanıt, Sylwester’in bulunması için elimden geleni yapmamdır. Belki de bunu izliyordur, sözleşmeyi yerine getirmesi ve özel anahtarları teslim etmesi için ona çağrıda bulunuyorum” dedi.
Tusk ve Nawrocki Arasındaki Tartışma
Başbakan Donald Tusk, Cuma günü yaptığı açıklamada, Zondacrypto olayının en başından beri “şüpheli” olduğunu belirtti. Kral’ın İsrail’de olduğu ve iade sürecinin gündeme gelebileceği yönündeki sorulara ise konunun hassas olduğunu yanıtladı.
Kripto Varlıklar Yasası Vetosuna İlişkin Tartışma
17 Nisan’da Sejm, kripto varlıklar yasasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı vetosunu bir kez daha reddetmedi. Karol Nawrocki, bu yasayı ilk olarak Aralık ayının başında veto etmişti. Nisan ayındaki oylama öncesinde konuşan Başbakan Tusk, Zondacrypto’nun “büyük kariyerinin” 2022’de yeni bir yöneticiyle ve Polonya istihbaratının bilgilerine göre Rus mafyasının parasıyla başladığını iddia etti. Zondacrypto’nun, Polonya’daki siyasi ve sosyal olayları “sponsor” eden ve “çok özel siyasi güçleri” destekleyen bir şirket haline geldiğini savundu.
Nawrocki’nin Vetosu Hakkındaki Açıklamaları
Aynı gün Nawrocki, Kanal Zero’da yaptığı açıklamada, kripto varlıklar yasasına yönelik vetoyu bir an bile pişman olmadığını belirtti. Zondacrypto borsasından potansiyel olarak zarar gören 30 bin kişinin sorumluluğunun Tusk hükümeti olduğunu iddia etti. Tusk’un bu konuyu nasıl çözebileceği sorusuna ise hükümetin istihbarat bilgilerine sahipse yatırım yapanları uyarması gerektiğini yanıtladı.
Kaynak : Gazeta