Polonya’da Zondacrypto kripto para borsası hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Waldemar Żurek, binlerce kişinin parasına erişemediğini ve mağdur sayısının 30 bine ulaşabileceğini belirtti. Aynı zamanda, kripto varlıklar yasası üzerindeki Cumhurbaşkanı vetosunun, soruşturmayı derinleştirmeyi zorlaştırdığı vurgulandı.
Zondacrypto’ya Karşı Ceza Soruşturması Başlatıldı
Polonya Katowice Bölge Savcılığı, kripto para borsası Zondacrypto hakkında ceza soruşturması başlattı. Adalet Bakanı ve Başsavcı Waldemar Żurek, soruşturmanın dolandırıcılık (Ceza Kanunu Madde 286) ve kara para aklama (Ceza Kanunu Madde 299) suçlarını kapsadığını duyurdu. Żurek, Polonyalı vatandaşlardan giderek artan sayıda başvuru aldıklarını ve bu kişilerin Zondacrypto aracılığıyla mağdur olduklarını belirtti.
Mağdur Sayısı ve Finansal Kayıplar
Adalet Bakanı Żurek, yasal araçların yetersizliği nedeniyle 2025 yılında 1295 yatırım dolandırıcılığı davasının sonuçlandırılamadığını hatırlattı. 2023’ten bu yana kripto para hırsızlığı nedeniyle oluşan kayıpların 200 milyon złoty olduğunu, yatırım dolandırıcılıkları, sahte platformlar ve fonların ele geçirilmesi de dahil edildiğinde ise toplam kaybın 1 milyar 184 milyon złotyye ulaştığını açıkladı.
BitBay Kurucusu Sylwester Suszk’ın Kayboluşu Soruşturuluyor
Bakan Żurek, Zondacrypto’nun öncülü olan BitBay borsasının kurucusu Sylwester Suszk’ın Mart 2022’de “son derece tuhaf koşullar” altında kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini belirtti. Bakan, bu soruşturmanın hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Suszk’ın kaybolmasının ardından ortağının şirketi tüm varlıklarıyla devralıp Polonya’yı terk ederek yurt dışında iş yapmaya devam etmesinin şaşkınlık verici olduğunu ifade etti.
Zondacrypto’nun Likidite Sorunları ve Bitcoin Rezervlerindeki Düşüş
Geçtiğimiz hafta money.pl portalı, Polonya’nın en büyük kripto para borsası olan Zondacrypto’nun ciddi likidite sorunları yaşayabileceğini bildirdi. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın analizine göre, Zondacrypto’nun Bitcoin rezervleri %99 oranında düştü. Kullanıcılar para çekme konusunda sorunlar yaşadıklarını bildirirken, borsanın sponsor olduğu bazı kulüpler aylarardır ödemelerini alamıyor. Aynı zamanda, Zondacrypto’dan başka bir borsaya 76 milyon złoty’den fazla para aktarıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Vetosu Kripto Düzenlemelerini Engelliyor
Başbakan Tusk, Zondacrypto ile ilgili potansiyel mağdur sayısının ve toplam zararın sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin kripto varlıklar yasasına yaptığı vetonun, şirketin belgelerine derinlemesine inme imkanı sağlayan araçların eksikliğine yol açtığını belirtti. Tahminlere göre, 30 bin kişiye kadar mağdur olabileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin vetosu, KNF’nin (Polonya Finansal Denetleme Kurumu) kripto para piyasasına yönelik denetim yetkilerini içeren yasanın yürürlüğe girmesini engelliyor.
Kripto Varlıklar Yasası ve MiCA Düzenlemesi
Kripto varlıklar yasasının amacı, kripto varlıklar piyasasına ilişkin Avrupa Birliği düzenlemesi olan MiCA’nın (The Markets in Crypto-Assets Regulation) uygulanmasını sağlamaktı. Yasa, denetlenen kuruluşların ihlallerini önlemeye yönelik önlemler içeriyordu ve KNF’ye kripto varlıkların halka arzını durdurma veya yasaklama yetkisi veriyordu.
Kaynak : GazetaPrawna