Polonya’da ZEN.com adlı şirketin faaliyetleri hakkında Varşova Bölge Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin yasa dışı çevrimiçi kumarhanelere finansal destek sağladığı iddiaları ve şirketin denetim kurulunda eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın görev alması nedeniyle önem kazanıyor. ZEN.com ayrıca, Łatwoganga ve Bedoesa’nın Cancer Fighters Vakfı’na yaptığı büyük bağışla da gündeme gelmişti. Soruşturma, şirketin 2020’den beri yasa dışı faaliyetlerde bulunup bulunmadığını ve olası kara para aklama bağlantılarını araştırıyor.
ZEN.com Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Varşova Bölge Savcılığı, ZEN.com şirketinin faaliyetleriyle ilgili olarak inceleme başlattığını duyurdu. Savcılık, şirketin faaliyetlerinin cezai işlem oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla inceleme yürütüyor.
Yasa Dışı Kumarhanelerle Bağlantı İddiaları
TVN24’ün haberlerine göre, ZEN.com’un faaliyetlerinin önemli bir kısmı, Polonya’da yasa dışı faaliyet gösteren çevrimiçi kumarhanelere finansal destek sağlamakla bağlantılı. Şirketin, yasal izinleri olmayan kumar platformları için ödeme operatörü olarak çalıştığı ve kumar yasalarındaki değişiklikleri aşarak faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.
Eski Cumhurbaşkanı Duda’nın Rolü
Soruşturmanın dikkat çeken bir yönü ise, ZEN.com’un denetim kurulunda eski Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın görev alması. Bu durum, soruşturmanın siyasi boyutunu da beraberinde getiriyor.
Bağış ve Politik Tepkiler
ZEN.com, kısa süre önce Łatwoganga ve Bedoesa’nın Cancer Fighters Vakfı’na yaptığı büyük bağışla da gündeme gelmişti. Bu bağış, şirketin faaliyetleri hakkında daha fazla soru işaretine yol açtı. Koalisyon Yurttaşlık Partisi Milletvekili Paweł Kowal, Podkarpackie Voyvodalığı Valisi Władysław Ortyl’den, yerel yönetim ile şirket arasındaki ilişkilerin acilen açıklanmasını talep etti.
Jasionka Kongre Merkezi ile İlişkiler
ZEN.com’un, Rzeszow yakınlarındaki Jasionka’daki kongre merkezinin kurumsal sponsoru olduğu da dikkat çekiyor. Bu merkezin, uluslararası toplantılar ve Ukrayna’ya yardım lojistiği gibi stratejik öneme sahip faaliyetlerde kullanılması, şirketin faaliyetleriyle ilgili şüpheleri artırıyor. Ayrıca, ZEN.com’un Zondacrypto gibi diğer finansal piyasa şirketleriyle olası iş bağlantıları da araştırılıyor.
Zondacrypto Soruşturması ve Kara Para Aklama İddiaları
Paralel olarak, ZEN.com ile potansiyel bağlantısı olabilecek bir soruşturma daha yürütülüyor. Katowice Bölge Savcılığı, 17 Nisan’dan itibaren Zondacrypto kripto para borsasının müşterilerini dolandırdığı ve kara para akladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, mağdurların 350 milyon PLN’den fazla zarar gördüğü tahmin ediliyor ve bu rakamın sürekli arttığı belirtiliyor.
Rus Mafyası ile Bağlantı İddiaları
Medyada çıkan haberlere göre, Zondacrypto’nun kontrolünün Rus mafyası Tambov tarafından sağlanıyor olabileceği iddia ediliyor. Tambov mafyasının, para aklama, uyuşturucu ticareti ve yasal sektörlere sızma gibi transnasyonel suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu biliniyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde, soruşturma sadece cezai değil, aynı zamanda jeopolitik bir boyut da kazanabilir.
Kaynak : GazetaPrawna