Polonya’nın Katowice Bölge Savcılığı, 17 Nisan’da Zondacrypto kripto para borsası hakkında önemli miktarda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Başlangıçta 350 milyon Złoty (yaklaşık 80 milyon dolar) olarak tahmin edilen zararın, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte arttığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında mağdur sayısı ve zarar miktarı her geçen gün yükseliyor. Savcılık, mağdurların polise veya savcılığa başvurarak ekran görüntüleri ve işlem geçmişlerini sunmalarını tavsiye ediyor.
Zondacrypto’daki Soruşturma: Zarar Miktarı Artıyor
Katowice Bölge Savcılığı Sözcüsü Michał Binkiewicz, soruşturmanın devam ettiğini ve hem mağdur sayısının hem de zarar miktarının sürekli arttığını belirtti. Günlük olarak yüzlerce başvuru yapıldığını ve bu başvuruların doğrudan Katowice Bölge Savcılığı’na veya diğer savcılık ve polis birimlerine yapıldığını ifade etti.
Mağdurlara Yönelik Talimatlar
Savcılık, Zondacrypto’da para kaybetmiş olanların en yakın polis veya savcılık birimine başvurması gerektiğini duyurdu. Başvuru öncesinde, Zondacrypto hesaplarına giriş yaptıktan sonra görünen ekran görüntülerini (portföy içeriği, hesap bilgileri vb.) almalarını, Zondacrypto ile yapılan tüm e-posta yazışmalarını saklamalarını ve işlem geçmişlerini edinmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, Zondacrypto hesaplarına yapılan para transferlerinin dekontlarını da saklamaları gerektiği belirtildi.
Soruşturmanın Kapsamı: Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama
Soruşturma, Zondacrypto borsası aracılığıyla fiat ve kripto para birimlerinin alım satımı konusunda insanları yanıltarak mal varlıklarına zarar verme ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlamaları üzerine yoğunlaşıyor. Savcılık, borsanın 2022’den beri yaklaşık 4500 BTC (Bitcoin) tutan “soğuk cüzdan”a erişiminin olmadığını ve bu bilginin müşterilerden saklandığını tespit etti.
Medyanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Rezerve Düşüşü
Nisan ayının başlarında Polonya medyasında çıkan haberler, Zondacrypto’nun likidite sorunları yaşadığını iddia etti. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın analizlerine göre, borsanın Bitcoin rezervleri %99 oranında azalmıştı. Zondacrypto Yönetim Kurulu Başkanı Przemysław Kral, bu analizleri “yanlış, gerçeğe aykırı ve zarar verici” olarak nitelendirdi.
Kayıp Bitcoin Anahtarları ve Şüpheli İlişkiler
Zondacrypto’nun 4,5 bin Bitcoin’lik (300 milyon doların üzerinde) portföyünün anahtarlarının, BitBay borsasının kurucusu Sylwester Suszek’in kaybolmasıyla birlikte kaybolduğu ortaya çıktı. Suszek, Mart 2022’de kaybolmuş ve son olarak Czeladź’deki bir benzin istasyonunda görülmüştü. Aynı benzin istasyonunda güvenlik kameralarının bir süre devre dışı kaldığı belirtiliyor. Suszek’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, benzin istasyonu sahibi Marian W.’ye, Suszek’i hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması yöneltildi. Marian W.’nin ayrıca, yaklaşık 1,3 milyar Złoty tutarında sahte FATURA düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı da iddia ediliyor.
Kaynak : Gazeta
