Polonya’nın Katowice Bölge Savcılığı, 17 Nisan’da Zondacrypto kripto para borsası hakkında önemli miktarda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Başlangıçta 350 milyon Złoty (yaklaşık 81 milyon dolar) olarak tahmin edilen zararın, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte arttığı belirtiliyor. Soruşturma, mağdurların sayısının ve zarar miktarının sürekli arttığını gösteriyor. Savcılık, mağdurların en yakın polis veya savcılık birimlerine başvurmasını ve delil olarak ekran görüntüleri ile işlem geçmişlerini saklamasını tavsiye ediyor.
Zondacrypto’daki Soruşturma: Zarar Miktarı Artıyor
Katowice Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Zondacrypto kripto para borsasının, kripto para ve fiat para birimlerinin alım satımı konusunda insanları yanıltarak malvarlığına zarar verdiği iddiasıyla ilgili. Savcılık sözcüsü Michał Binkiewicz, PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, mağdur sayısının ve zarar miktarının sürekli arttığını, günlük olarak yüzlerce ihbar aldıklarını belirtti. İhbarlar doğrudan Katowice Bölge Savcılığı’na veya diğer savcılık ve polis birimlerine yapılıyor ve oradan savcılığa iletiliyor.
Mağdurlara Yönelik Talimatlar ve Delil Toplama
Savcılık, Zondacrypto’dan zarar görenlerin en yakın polis veya savcılık birimlerine başvurmasını tavsiye ediyor. Başvurmadan önce, mağdurların Zondacrypto hesaplarına giriş yaptıktan sonraki ekran görüntülerini (portföy içeriği, hesap bilgileri dahil) alması, Zondacrypto ile yapılan e-posta yazışmalarını silmemesi ve işlem geçmişini edinmesi gerekiyor. Ayrıca, Zondacrypto hesaplarına yapılan para transferlerinin dekontlarının da saklanması önem taşıyor.
Soruşturmanın Kapsamı ve İddianameler
Soruşturma, Zondacrypto’nun, fiat ve kripto para birimlerinin alım satımı ve saklanması konusunda insanları yanıltarak malvarlığına zarar verdiği iddiasına odaklanıyor. Ayrıca, ödeme araçlarının kabulü, saklanması ve transferi yoluyla suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesinin veya zorlaştırılmasının da araştırıldığı belirtiliyor. Soruşturmanın, Zondacrypto’nun kuruluşundan itibaren tüm faaliyetlerini ve finansal işlemlerini kapsayacağı ifade ediliyor. Soruşturma, Merkezi Siber Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından yürütülüyor.
Medyanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Kayıp Bitcoinler
Nisan ayının başlarında Polonya medyasında çıkan haberler, Zondacrypto’nun likidite sorunları yaşadığını iddia etti. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın analizleri, borsanın Bitcoin rezervlerinin %99 oranında azaldığını ortaya koydu. Zondacrypto’nun CEO’su Przemysław Kral, bu analizleri “yanlış, yanıltıcı ve zarar verici” olarak nitelendirdi. Ancak, borsanın 4,5 bin Bitcoin’lik (300 milyon doların üzerinde) portföyünün anahtarlarının, BitBay borsasının kurucusu Sylwester Suszek’in kaybolmasıyla birlikte kaybolduğu ortaya çıktı. Suszek, Mart 2022’de kaybolmuş ve son olarak Czeladź’deki bir benzin istasyonunda görülmüştü.
Suszek’in Kayboluşu ve Diğer Suçlamalar
Sylwester Suszek’in kayboluşuyla ilgili soruşturmada, benzin istasyonu sahibi Marian W.’ye, Suszek’i özgürlüğünden yoksun bırakma suçlaması getirildi. Marian W.’nin ayrıca, yaklaşık 1,3 milyar Złoty tutarında sahte KDV faturaları düzenleyerek uluslararası bir suç örgütü kurduğu ve yasa dışı yakıt ticareti yaptığı da iddia ediliyor. Savcılık, Marian W. ve beş diğer kişi hakkında dava açtı.
Kaynak : Gazeta