Polonya merkezli kripto para borsası Zondacrypto ile bağlantılı Estonya şirketi BB Trade Estonia OU’nun eski yönetim kurulu üyeleri, şirketin finansal durumu ve varlıklarının şeffaflığıyla ilgili endişeleri nedeniyle Estonya savcılığına suç duyurusunda bulundu. Üyeler, şirketin mevcut başkanıyla yaşanan bilgi paylaşımı eksikliği nedeniyle istifa ettiklerini ve durumun müşteriler, alacaklılar ve çalışanlar üzerinde potansiyel etkileri göz önünde bulundurarak bağımsız bir inceleme talep ettiklerini belirtti. Polonya’da başlatılan soruşturmada, zararın 350 milyon PLN’yi aşabileceği ve yaklaşık 30 bin kişinin mağdur olabileceği tahmin ediliyor.
Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Estonya Savcılığına Suç Duyurusu
BB Trade Estonia OU’nun eski yönetim kurulu üyeleri Veronika Tugo, Guido Buehler ve Giorgi Dżaniaszwili, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, şirketin finansal durumu ve varlıklarıyla ilgili şüpheleri nedeniyle Estonya savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve Estonya finansal istihbarat birimini bilgilendirdiklerini duyurdu.
İstifa ve Bilgi Paylaşımı Eksikliği
Eski yönetim kurulu üyeleri, Pazar günü gerçekleşen istifalarının ardından, kamuoyuna şirketle ilgili yaşadıkları sorunlar ve attıkları adımlar hakkında ek bilgi verme gereği duyduklarını vurguladı. Açıklamada, şirketin mevcut başkanıyla ödeme sorunları, finansal likidite ve şirkete ait olduğu iddia edilen varlıkların durumu hakkında net açıklamalar elde etmeye çalıştıkları ancak yeterli, doğrulanabilir ve tutarlı bilgi alamadıkları belirtildi.
Şirket Bilgilerindeki Tutarsızlıklar
Eski yönetim kurulu üyeleri, süreç boyunca kamuoyuna yapılan açıklamalar ve daha önce şirket içinde paylaşılan bilgilerle çelişen, belirsiz ve bazen tutarsız bilgilerle karşılaştıklarını ifade etti. Şirketin varlıklarının mülkiyeti, kontrolü ve erişilebilirliğiyle ilgili önemli soruların yanıtsız kaldığı vurgulandı.
Bağımsız İnceleme Talebi
Eski yönetim kurulu üyeleri, durumun ciddiyeti ve potansiyel etkileri göz önünde bulundurarak, konunun ilgili makamlar tarafından bağımsız olarak incelenmesi gerektiğine karar verdiklerini belirtti. Bu nedenle, Estonya savcılığına suç duyurusunda bulunmaya ve Estonya finansal istihbarat birimini bilgilendirmeye karar verdiklerini açıkladılar.
BB Trade Estonia OU ve Zondacrypto İlişkisi
Estonya ticari siciline 14814864 numarasıyla kayıtlı olan BB Trade Estonia OU’nun üç kişilik bir yönetim kurulu bulunuyordu. Tüm yönetim kurulu üyeleri Pazar günü istifalarını açıkladı. Açıklamada, istifa kararının her bir üye tarafından bağımsız olarak alındığı ve yönetim kurulunun durumun Polonya medyasında yaygınlaşmasının ardından konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtildi.
Zondacrypto’daki Sorunlar ve Polonya’daki Soruşturma
Zondacrypto’ya lisans veren Trade Estonia OU’nun kripto para lisansı, Polonya’nın en büyük kripto para borsası Zondacrypto’nun hizmet vermesini sağlıyordu. Nisan ayının başlarında, borsanın likidite sorunları yaşayabileceği yönünde haberler çıktı. Money.pl ve Wirtualna Polska’nın analizleri, Zondacrypto’nun Bitcoin rezervlerinin %99 oranında düştüğünü ortaya koydu.
Gazeteciler, kullanıcıların para çekme konusunda sorunlar yaşadığını bildirdi. Zondacrypto Başkanı Przemysław Kral yaptığı açıklamada, Zondacrypto’nun istikrarlı, ödeme gücü yüksek ve güvenli bir kuruluş olduğunu ve money.pl analizinin “yanlış, asılsız ve zararlı” olduğunu savundu.
Katowice Bölge Savcılığı, Zondacrypto kripto para borsasının müşterilerini olası dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmaya göre, toplam zarar şu anda en az 350 milyon PLN olarak tahmin ediliyor. Başbakan Donald Tusk, geçen hafta Zondacrypto’nun faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin mağdur olabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. (PAP)
Kaynak : GazetaPrawna