Zondacrypto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Przemysław Kral, Łotva’da Revoluta rakip olacak bir neobank kurmak için 9 milyon euro Zonda fonunu kullandı. Proje, finansman lisansı başvurusunun geri çekilmesiyle 24 Nisan’da sona erdi. Zondacrypto müşterileri, kripto para borsasındaki hesaplarında bulunan yüz milyonlarca dolara erişimde sorun yaşıyor ve şirket, ödeme sorunlarının teknik aksaklıklardan kaynaklandığını iddia ederken, aslında finansal likidite kaybettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak 17 Nisan’da savcılık soruşturma başlattı.
Zondacrypto’nun Neobank Girişimi
Przemysław Kral’ın, Zondacrypto borsasını yönetirken 2,5 yıldır Łotva’da Revoluta rakip olacak bir neobank kurmayı planladığı ortaya çıktı. BeOne adı verilen bu finansal uygulama, hesap yönetimi, kart ödemeleri, döviz kuru takibi ve telefon üzerinden para transferi gibi hizmetler sunmayı hedefliyordu. Geleneksel bankacılık lisanslarına sahip olmayan bu tür fintech şirketleri, genellikle mevduat tutma yetkisine sahip olmuyor.
Projenin Askıya Alınması ve Lisans Başvurusu
Money.pl portalının haberine göre, BeOne Europe SIA adlı Riga merkezli şirket, 24 Nisan’da elektronik para kuruluşu (EMI) lisansı başvurusunu geri çekti. Łotva Bankası Sözcüsü Jānis Silakalns, “Söz konusu şirket lisans başvurusunda bulunmuş ancak bugün geri çekmiştir. Sonuç olarak lisans verilmemiştir” şeklinde açıklama yaptı.
Finansman Kaynağı ve Şüpheli İşlemler
BeOne projesinin finansmanı, Zondacrypto borsasından sağlandı. Daha spesifik olarak, BB Trade Estonia OÜ adlı Estonya merkezli şirket aracılığıyla fonlar aktarıldı. Bu kaynaklar, Kral’a ait ZND Ventures OÜ adlı bir yatırım şirketine yönlendirildi ve BeOne projesine harcandı.
Kral’ın Finansman Arayışları
Money.pl’nin araştırması, Kral’ın ocak ayında iş dünyasından bazı kişilerle iletişime geçerek borç talep ettiğini ortaya koydu. Kral’ın temsilcileri, piyasa koşullarının üzerinde cazip geri ödeme şartları sunuyordu.
Zondacrypto Müşterilerinin Zararı ve Soruşturma
Zondacrypto müşterileri, nisan ayının başından itibaren kripto para borsasındaki hesaplarında tuttukları yüz milyonlarca dolara erişemez hale geldi. Şirket başlangıçta teknik sorunlar olduğunu belirtse de, Money.pl’nin haberleri Zondacrypto’nun finansal likidite kaybettiğini ve kripto para rezervlerinin %99 oranında azaldığını gösterdi. Savcılık, 17 Nisan’da Zonda hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : GazetaPrawna