Polonya’da Katowice Bölge Savcılığı, kripto para borsası Zondacrypto hakkında büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, yaklaşık 350 milyon Złoty (yaklaşık 11 milyar TL) değerinde bir zarara ve 30 bin dolayında mağdura işaret ediyor. Zondacrypto’nun kurucusu Sylwester Suszek’in kaybolması ve şirketin 300 milyon dolarlık bitcoin cüzdanlarının anahtarlarına sahip olması soruşturmayı karmaşıklaştırıyor. Olay, Polonya siyasetinde de yankı uyandırarak hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara yol açtı.
Zondacrypto’da Soruşturma Başlatıldı
Katowice Bölge Savcılığı, geçtiğimiz hafta kripto para borsası Zondacrypto ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi üzerine yoğunlaşıyor. İlk belirlemelere göre, Zondacrypto’daki zararın 350 milyon Złoty’yi aştığı ve mağdur sayısının 30 bine yaklaştığı ifade ediliyor.
Mağdur Şikayetleri ve Finansal Akışların İncelenmesi
Soruşturmanın temelini, mağdurların şikayetleri ve para çekme işlemleriyle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili medya haberleri oluşturuyor. Savcılık, borsanın işleyişini ve finansal akışları detaylı bir şekilde inceliyor. Daha önce toplanan deliller 17 Nisan’da Katowice’ye sevk edilerek soruşturma resmen başlatıldı.
Soruşturma Ekibi Oluşturuldu
Ulusal Savcı Dariusz Korneluk, Katowice Bölge Savcılığı’nda bu soruşturmayı yürütmek üzere özel bir ekip kurdu. Ekipte, bu tür davalarda deneyimli üç savcı ve Katowice Bölge Savcılığı Siber Suçlar Bölümü yöneticisi yer alıyor.
Mağdurlara Bilgilendirme Sayfası
Katowice Savcılığı, Zondacrypto mağdurları için suç şüphesiyle ilgili bildirimlerde bulunmak için bir bilgilendirme sayfası oluşturacağını duyurdu.
300 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanının Kayıp Anahtarları
Zondacrypto’ya ait 4,5 bin bitcoinlik (300 milyon doların üzerinde) cüzdanın anahtarlarının, borsanın önceki şirketi BitBay’in kurucusu Sylwester Suszek’in elinde olduğu ortaya çıktı. Suszek, Mart 2022’de kaybolmuştu.
Suszek’in Kayboluşu ve Soruşturma
“Kripto para kralı” olarak anılan Suszek, son olarak Çeladz’daki bir benzin istasyonunda görülmüştü. Aynı gün, benzin istasyonundaki güvenlik kameralarının bir süre çalışmadığı belirtiliyor. Suszek’in kayboluşuyla ilgili yürütülen soruşturmada, benzin istasyonu sahibi Marian W.’ye Suszek’i hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması yöneltildi. Ancak bu soruşturma, Zondacrypto’nun ekonomik faaliyetleriyle ilgili değil.
Kral’ın Çağrısı
Zondacrypto Başkanı Przemysław Kral, Suszek’in sözleşmeyi yerine getirerek cüzdan anahtarlarını teslim etmesi çağrısında bulundu ve kayboluşuyla herhangi bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Tusk ve Nawrocki Arasındaki Tartışma
Başbakan Donald Tusk, Zondacrypto olayının en başından beri “şüpheli” olduğunu belirtti. Kral’ın İsrail’de olduğu ve iade sürecinin gündeme gelebileceği sorularına ise konunun hassas olduğunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise kripto varlıklar yasasına yaptığı vetoyu bir kez daha reddetti. Tusk, Zondacrypto’nun 2022’de yeni bir yönetimle birlikte Rus mafyasından gelen paralarla “büyük bir kariyer” başlattığını iddia etti. Nawrocki ise hükümeti, 30 bin potansiyel mağdurdan sorumlu tuttu.
Kaynak : Gazeta
