Polonya’da faaliyet gösteren kripto para borsası Zondacrypto ile ilgili başlatılan soruşturma, yüz milyonlarca zlotilik zararın ve on binlerce mağdurun olduğu iddialarına rağmen ilk günden itibaren ciddi engellerle karşılaştı. Soruşturmayı yürüten kilit savcı bir gün içinde görevden çekilirken, güvenlik güçleri delil toplama konusunda henüz temel adımlar atmadı. Olay, Polonya’da kripto para piyasasının düzenlenmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Soruşturmanın Başlangıcındaki Kilitlenme
Nisan ortasında başlatılan soruşturma, Adalet Bakanı Waldemar Żurek tarafından duyurulmuştu. Katowice Bölgesel Savcılığı, Zondacrypto borsasının faaliyetleri ile bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesini araştırıyordu. Tahmini zararın en az 350 milyon zlot olduğu ve yaklaşık 30 bin kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. Ancak soruşturmanın başından itibaren yaşanan aksaklıklar dikkat çekiyor.
Savcı Çekildi, Delil Toplama Başlamadı
Soruşturmanın başlangıcında görevlendirilen savcı Sławomir Sola, sadece bir gün sonra davadan çekilme talebinde bulundu. Bu talebin kabul edilmesiyle soruşturma fiilen bir sorumluya bırakılmamış oldu. Money.pl portalının haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Merkezi’nin (CBZC) memurları, Katowice ve Krakow’daki şirketin ofislerinde arama yapma veya belgeleri ele geçirme yetkisi için resmi talimat bekliyor. Savcılığın kararı olmadan bağımsız hareket etmeleri mümkün değil.
Kadrolu Sorunlar ve Çıkar Çatışması İddiaları
Soruşturmanın durma noktasına gelmesinin temel nedenlerinden biri, savcılık içindeki kadro durumu. Başlangıçta soruşturma, Gliwice Bölge Savcılığı’ndan Sławomir Sola’ya verilmişti. Sola, siber suçlar ve mali suçlar konusunda uzman olarak tanınıyordu. Ancak, soruşturma öncesinde Sola’nın Zondacrypto şirketi ve çalışanlarıyla daha önce başka davalarda işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, çıkar çatışması potansiyeli taşıyordu.
Verilerin Silinmesi ve Kanıtların Kaybolma Riski
Şirket çalışanlarından gelen bilgilere göre, bazı çalışanlar yöneticilerinin talimatıyla veya kendi inisiyatifleriyle bilgisayarlarından ve telefonlarından veri silmeye başladı. Ceza hukuku açısından, elektronik cihazların zamanında güvence altına alınmaması kritik önem taşıyor. Mali suçlar ve siber suçlarla ilgili davalarda, loglar, yazışmalar ve işlem geçmişi gibi dijital veriler temel kanıt oluşturuyor. Bazı çalışanların, şirket cihazlarını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bunların daha sonra savcılık tarafından güvence altına alınmaya çalışıldığı belirtiliyor. Ancak bu süreçte bazı verilerin geri dönülemez şekilde kaybolmuş olabileceği endişesi hakim.
Yeni Savcı ve Soruşturmayı Canlandırma Çabaları
Savcı Sola’nın çekilmesinin ardından soruşturma, Katowice Bölgesel Savcılığı’ndan Leszek Sroca’ya devredildi. Bu karar, acil bir durum karşısında alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor. Sroca, soruşturmayı yürütmek için izninden çağrıldı. Ancak, görevi devraldığı gün soruşturmayla ilgili herhangi bir operasyonel faaliyete başlayıp başlamadığı henüz net değil. CBZC polislerinin hala resmi talimat beklediği belirtiliyor.
Zondacrypto’nun Geçmişi ve Politik Tepkiler
Zondacrypto’daki sorunlar, Nisan başında müşterilerin para çekme konusunda sorunlar yaşamasıyla ortaya çıktı. Şirket Başkanı Przemysław Kral, yaklaşık 4,5 bin bitcoin’e erişimi olmadığını ve bu bitcoinlerin değerinin bir milyar zlotu aştığını açıkladı. Ancak, bu fonların şirketin kontrolünde olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge sunmadı. Kral, Nisan ortasından beri konuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Zondacrypto, 2022’de kaybolan Sylwester Suszek tarafından kurulan BitBay borsasının halefi. Suszek’in kaybolmasıyla ilgili soruşturma da Katowice’de devam ediyor ve karmaşık iş yapılarını içeriyor. Olay, Polonya siyasetinde de yankı uyandırdı. Başbakan Donald Tusk, skandalın “kötü kökleri” olduğunu söyleyerek, olayın standart bir ekonomik suçun ötesine geçen bağlantıları olabileceğini ima etti.
Kaynak : GazetaPrawna
