Kripto para borsası Zondacrypto’nun kurucusu Kral’ın Polonya’dan kaçarak Monako’da yaşadığı ve son olarak İsrail’e geçtiği iddia edildi. İsrail vatandaşlığı sayesinde iade edilmekten kaçınabileceği belirtilirken, Polonyalı yetkililer, şirketin faaliyetleriyle ilgili şüphelerini dile getirdi. Zondacrypto’nun rezervlerinin büyük bir kısmının kaybolduğu ve müşteri para çekme işlemlerinin durdurulduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak Polonya’da iki ayrı soruşturma başlatıldı.
Kral’ın İsrail’e Geçişi ve Olası Korunma
Onet’in haberine göre, Zondacrypto’nun kurucusu Kral, son yıllarda Polonya’ya seyahat etmekten kaçınmış ve Monako’da yaşamıştı. Şimdi ise, portala ulaşan bilgilere göre İsrail’e geçti. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kral, İsrail vatandaşlığı sayesinde, ülkesi tarafından yabancı güvenlik güçlerine iade edilmemesinden faydalanmayı umuyor. İsrail, kendi vatandaşlarını yabancı güvenlik güçlerine teslim etmiyor.
Polonyalı Yetkililerden Tepki
Polonya İçişleri ve İdari Bakan Yardımcısı Czesław Mroczek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail’den kişileri getirme konusunda iyi deneyimlerimiz olmadı” dedi. RMF24’e konuşan Mroczek, “Yeni durumlar var, özellikle de oraya para yatıran birçok kişinin zararına yönelik eylemler. Bu son derece ciddi bir mesele” ifadelerini kullandı. Ayrıca, şirketin finansman kaynaklarının şüpheli ve belirsiz olduğunu da ekledi.
Zondacrypto’nun Çöküşün Eşiğinde
Medyanın daha önceki haberlerine göre, Zondacrypto platformundan bitcoin rezervlerinin %99’u kayboldu. Borsa ayrıca, müşterilerin para çekme işlemlerini de durdurdu. Olayı ilk olarak Wyborcza.biz’den Ireneusz Sudak haber yapmıştı.
İletişimin Kesilmesi ve Yönetim İstifaları
Platformun web sitesi ve şirketin e-posta hesapları kapatıldı. Kral’ın mesajlara yanıt vermediği ve daha önce şirketin geçici sorunları hakkında paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından çekildiği belirtiliyor. Next.gazeta.pl’nin haberine göre, son günlerde şirketin tüm yönetim kurulu istifa etti.
Katowice’de İki Ayrı Soruşturma
Medyanın edindiği bilgilere göre, Katowice Savcılığı, Zondacrypto ile ilgili iki ayrı soruşturma yürütüyor. Bir soruşturma, borsanın kurucusu Sylwester Suszek’in kaybolmasıyla ilgili suç unsurlarına odaklanırken, diğeri ise yeni açılan bir ekonomik soruşturma.
Suszek’in Ölümü ve Kral’ın Sorumluluktan Kaçma Çabası
Onet’in haberine göre, Katowice’deki organize suçlarla mücadele birimindeki dedektifler, Suszek’in öldüğüne inanıyor. Ancak, cesedin bulunmaması ve faillere ilişkin izlerin olmaması, soruşturmanın düşürülmesine yol açabilir. Kral, daha önce şirketin finansal sorunlarından Suszek’i sorumlu tutmaya çalışmıştı. Şirketin ana rezervi olan 4,5 bin bitcoinlik cüzdana erişimin kayıp olan Suszek’te olduğunu iddia etmişti.
Savcılıkta Kontrol ve Görevden Alma
Onet, Kral’ın dört yıllık soruşturma boyunca sorgulanmadığını, ancak Monako’daki ikametinin yasal yardım yoluyla sorgulanmasını engellemediğini belirtiyor. Konuyla ilgili olarak savcılıkta iç kontrol başlatıldığı ifade ediliyor.
Soruşturmadan savcı Marcin Rodzaj uzaklaştırıldı. Soruşturmanın takibi, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu Başsavcı Yardımcısı Beata Marczak’a verildi. Portal ayrıca, ABW’nin (İç Güvenlik Teşkilatı) Zondacrypto’ya yapılan yatırımların bir kısmının Rus kökenli olduğuna dair raporunun Katowice Savcılığı’na ulaşmadığını da bildirdi. Bu durum, daha önce Başbakan tarafından Parlamento’da dile getirilmişti.
İstifalar ve Estonya Makamlarına Bildirim
Onet’in haberine göre, Kral, ekibine internet üzerinden veda etti ve çalışanlar daha sonra işten çıkarma bildirimleri aldı. BB Trade Estonia OU şirketinin yönetim kurulu da istifa etti. Şirketin eski yönetim kurulu üyesi Guido Buehler, borsanın faaliyetleriyle ilgili belirsizlikler nedeniyle Estonya makamlarına bildirimde bulunduğunu X platformunda duyurdu.
Müşteri Kayıpları Artıyor
Onet’in aktardığı gayri resmi tahminlere göre, müşteri kayıpları şu ana kadar belirtilen yaklaşık 350 milyon zloti’yi aşabilir. Portala konuşan kaynaklar, mağdurlardan bazılarının güvenlik güçlerine başvurmayabileceğini belirtiyor.
Kaynak : Gazeta
